Социально-методический центр поддержки СО НКО Московской области

означает выпуск (а) Обыкновенных акций или опционов для сотрудников, должностных лиц или директоров Компании в соответствии с любым планом акций или опционов, должным образом принятым для этой цели, большинством членов Совета директоров, не являющихся сотрудниками. директоров или большинства членов комитета директоров, не являющихся сотрудниками, созданного для этой цели для оказания услуг Компании; (b) ценные бумаги при осуществлении, обмене или конвертации любых Ценных бумаг, выпущенных в соответствии с настоящим Соглашением, и/или других ценных бумаг, реализуемых или обмениваемых на Обыкновенные акции, выпущенных и находящихся в обращении на дату настоящего Соглашения, при условии, что такие ценные бумаги не подвергались изменениям с момента на дату настоящего Соглашения увеличить количество таких ценных бумаг или уменьшить цену исполнения, биржевую цену или цену конвертации таких ценных бумаг (кроме как в связи с дроблением или объединением акций) или продлить срок действия таких ценных бумаг, (c) ценные бумаги, выпущенные в результате приобретений или стратегических сделок, одобренных большинством незаинтересованных директоров Компании, при условии, что такие ценные бумаги выпущены как «ценные бумаги с ограниченным доступом» (как определено в Правиле 144) и не имеют регистрационных прав, которые требуют или разрешают подачу любое заявление о регистрации в связи с этим в течение периода запрета в Разделе 4. 11(a) Соглашения о покупке, и при условии, что любая такая выдача должна быть направлена ​​только Лицу (или акционерам Лица), которое само или через свои дочерние компании , операционная компания или владелец актива в бизнесе, синергетичном с бизнесом Компании, и должен предоставить Компании дополнительные преимущества в дополнение к инвестированию средств, но не должен включать сделку, в которой Компания выпускает ценные бумаги в основном с целью привлечения капитала или организации, основной деятельностью которой является инвестирование в ценные бумаги (d) Дополнительные исключенные ценные бумаги или (e) любое добросовестное публичное размещение Компанией Обыкновенных акций или Эквивалентов Обыкновенных акций.

означает выпуск Обыкновенных акций, который считается состоявшимся в самую позднюю разрешенную дату в соответствии с условиями настоящего Соглашения или любым применимым варрантом в случае, если Заемщик не предоставит Конверсионные акции, как и когда это требуется в соответствии с Разделами 3 или 8 Облигаций или варрантов (как определено в Соглашении о покупке) по мере необходимости в соответствии с варрантом. Во избежание сомнений, если Заемщик решил или считается в соответствии с Разделом 8.3, что он выбрал выплату Суммы в рассрочку Конверсионными акциями в рассрочку и не доставляет такие Конверсионные акции в рассрочку, такой отказ считается Предполагаемой эмиссией по настоящему Соглашению, даже если Акции Условия Неисправность существует на это время или на другую соответствующую дату определения.

означает выпуск Компанией (i) Обыкновенных акций (A), предлагаемых публике в рамках публичного предложения, (B) при конвертации любых конвертируемых ценных бумаг, выпущенных Компанией и находящихся в обращении по состоянию на Дату выпуска, (C) в связи с любыми дивидендами или распределением держателям Обыкновенных акций, (D) при реализации любых Опционов, находящихся в обращении до Даты выпуска или после этого выпущенных в соответствии с любым опционом на акции или варрантами или в соответствии с акциями сотрудников планы владения опционами или поощрения руководителей, одобренные большинством Совета директоров Компании, или (E), выпущенные в связи с дроблением акций, реклассификацией, рекапитализацией или аналогичными событиями, или (ii) любые опционы, выпущенные в соответствии с любым из планы, упомянутые в пункте (i)(D) выше.

означает в совокупности (a) выпуск ценных бумаг Компанией в связи со стратегическими лицензионными соглашениями и другими договоренностями о партнерстве, если любой такой выпуск не направлен на привлечение капитала и в котором держатели таких ценных бумаг или долговых обязательств не участвуют в любое время предоставлены права на регистрацию, и (b) выпуск Компанией Обыкновенных акций или выпуск или предоставление опционов на покупку Обыкновенных акций сотрудникам, директорам, должностным лицам и консультантам, уполномоченным советом директоров Компании в соответствии с планами или соглашениями, которые утверждены , составленный или действующий на Дату выпуска.

означает любой выпуск или продажу (или предполагаемый выпуск или продажу в соответствии с Разделом 4(c)) Компанией после Исходной Даты выпуска: (a) Обыкновенных акций, выпущенных при исполнении настоящего Разрешения; или (b) Обыкновенные акции (поскольку такое количество акций справедливо корректируется с учетом последующего дробления акций, объединений акций, дивидендов по акциям и рекапитализации), выпущенных напрямую или при реализации Опционов для директоров, должностных лиц, сотрудников или консультантов Компании. в связи с их работой в качестве директоров Компании, их наймом Компанией или их наймом Компанией в качестве консультантов, в каждом случае санкционированных Советом директоров и выпущенных в соответствии с измененным и пересмотренным Планом поощрения акций Компании на 2018 год (включая все такие акции Обыкновенных акций и Опционов, находящихся в обращении до Исходной Даты выпуска), при условии, что цена исполнения в отношении любых Опционов не меньше, чем Справедливая рыночная стоимость Обыкновенных акций на дату выпуска такого Опциона.

или «SFT» означает операцию обратного выкупа, операцию кредитования или заимствования ценных бумаг или товаров или операцию маржинального кредитования;

означает (1) выпуск в соответствии с планами опционов, действующими на 26 декабря 2007 г., опционов работникам, должностным лицам или директорам Компании, одобренным большинством не являющихся сотрудниками членов Совета директоров Компания или большинство членов комитета директоров, не являющихся сотрудниками, созданного для этой цели, при условии, что такие выпуски (i) имеют цену исполнения не ниже Цены закрытия на дату предоставления и (ii) находятся на уровне цена исполнения выше $0,26 за акцию; (2) выпуск ценных бумаг при осуществлении или обмене или конвертации любых ценных бумаг, реализуемых или обмениваемых на или конвертируемых в акции Обыкновенных акций, выпущенных и находящихся в обращении на Первоначальную дату выпуска (включая настоящий Варрант и другие ценные бумаги, выпущенные в соответствии с Соглашением о покупке ), при условии, что такие ценные бумаги не подвергались изменениям с Исходной Даты Выпуска, чтобы увеличить количество таких ценных бумаг или уменьшить цену исполнения, обмена или конвертации любых таких ценных бумаг; и (3) ценные бумаги, выпущенные в результате приобретений или стратегических сделок, одобренных большинством незаинтересованных директоров, но не включая сделки с организацией, основной деятельностью которой является инвестирование в ценные бумаги, или сделки, основной целью которых является привлечение капитала.

для Индекса означает систему обмена или котировок, при которой торговля оказывает существенное влияние (как определено Расчетным агентом) на общий рынок фьючерсных или опционных контрактов, относящихся к Индексу.

означает (i) Инвестора или любого из его ближайших родственников, а также соответствующих Аффилированных лиц и прямых и косвенных Дочерних компаний любых таких лиц, (ii) любого спонсора, товарищества с ограниченной ответственностью или организации, управляемые или контролируемые Инвестором или любым из его ближайших родственников или любого из соответствующих Аффилированных лиц и прямых или косвенных Дочерних компаний, (iii) любое доверие Инвестора или любого из его ближайших родственников или любого из соответствующих Аффилированных лиц и прямых или косвенных Дочерних компаний или любое доверие к в отношении которого любое такое лицо является доверительным управляющим, (iv) любое товарищество, партнером которого является Инвестор или кто-либо из его ближайших родственников, или любое из соответствующих Аффилированных лиц или прямых или косвенных Дочерних компаний, которое управляется или контролируется Инвестором , любой из его ближайших родственников или любого из соответствующих Аффилированных лиц или прямых или косвенных Дочерних компаний, и (v) любой траст, фонд или другая организация, которая управляется или находится под контролем Инвестора или любого из его непосредственных семья или любое из соответствующих Аффилированных лиц или прямых или косвенных Дочерних компаний таких лиц, но за исключением Эмитента или любой из его Дочерних компаний.

означает любые долговые или долевые ценные бумаги, которые могут быть конвертированы, реализованы или обменены на Акции класса А, выпущенные в рамках финансовой сделки в связи с Объединением бизнеса, включая, помимо прочего, частное размещение акций или долговых обязательств.

, как определено в преамбуле к настоящему документу.

означает выпуск (а) Обыкновенных акций или опционов для сотрудников, должностных лиц или директоров Компании в соответствии с любым планом акций или опционов, должным образом принятым для этой цели, большинством не являющихся сотрудниками членов Совет директоров или большинство членов комитета директоров, не являющихся сотрудниками, созданного для этой цели, (b) ценные бумаги при реализации, обмене или конвертации любых Ценных бумаг, выпущенных в соответствии с настоящим Соглашением, и/или других ценных бумаг, реализуемых или обмениваемых на или конвертируемых в акции Обыкновенных акций, выпущенных и находящихся в обращении на дату настоящего Соглашения, при условии, что такие ценные бумаги не подвергались изменениям с даты настоящего Соглашения, чтобы увеличить количество таких ценных бумаг или уменьшить цену исполнения, цену обмена или цену конвертации таких ценные бумаги и (c) ценные бумаги, выпущенные в результате приобретений или стратегических сделок, одобренных большинством незаинтересованных директоров Компании, при условии, что любой такой выпуск должен быть направлен только Лицу (или акционерам Лица), которое само по себе или через свои дочерние компании, операционная компания или владелец актива в бизнесе, синергетичном с бизнесом Компании, и должен предоставить Компании дополнительные преимущества в дополнение к вложению средств, но не должен включать сделку, в которой Компания выпускает ценные бумаги в первую очередь с целью привлечения капитала или для организации, основной деятельностью которой является инвестирование в ценные бумаги.

означает любые варранты на покупку Обыкновенных акций, находящиеся в обращении на дату настоящего Соглашения.

означает в отношении любого Кредитора, который является инвестиционным фондом, любой другой инвестиционный фонд, который инвестирует в коммерческие кредиты и который управляется или консультируется тем же инвестиционным консультантом, что и такой Кредитор, или Аффилированным лицом такого инвестиционного консультанта.

означает соглашение, по которому местное агентство соглашается передать ценные бумаги заемщику, который, в свою очередь, соглашается предоставить залог местному агентству. В течение срока действия договора как ценные бумаги, так и предмет залога находятся у третьего лица. При заключении договора ценные бумаги передаются обратно местному агентству в обмен на залог.

означает в отношении любого Кредитора, являющегося Утвержденным фондом, любой другой Утвержденный фонд, которым управляет тот же инвестиционный консультант, что и такой Кредитор, или Аффилированное лицо такого инвестиционного консультанта.

означает State Street Bank and Trust Company или такую ​​другую организацию, которая может время от времени назначаться Фондом в качестве агента по передаче Базовых портфелей и в отношении которой Хранителю предоставляются Надлежащие инструкции.

означает (i) каждое Аффилированное лицо Фонда, которое не является ни «портфельной компанией» (что означает компанию, активно занимающуюся предоставлением товаров или услуг неаффилированным клиентам), независимо от того, контролируется она или нет, ни компанией, контролируемой « портфельная компания» и (ii) любое физическое лицо, которое является партнером или сотрудником Apollo Management, L.P. или Apollo Management VIII, L.P. любое тендерное предложение или предложение об обмене в соответствии с Разделом 13(e) или 14(e) Закона о биржах или Положением 14E, обнародованным в соответствии с ним, или (B) любым другим предложением, доступным практически всем владельцам Обыкновенных акций, в случае обоих (A ) или (B), будь то денежные средства, акции Уставного капитала Компании, другие ценные бумаги Компании, доказательства задолженности Компании или любого другого Лица или любое другое имущество (включая, помимо прочего, акции Уставного капитала, другие ценные бумаги или доказательства задолженности дочерней компании), или любое их сочетание, осуществленное, пока настоящий ордер находится в обращении. «Дата вступления в силу» Пропорционального выкупа означает дату принятия акций к покупке или обмену Компанией в рамках любого тендера или предложения обмена, которое является Пропорциональным выкупом, или дату покупки в отношении любого Пропорционального выкупа, который не является тендером или предложением обмена.

означает письменное соглашение между Компанией и Инвестором (и держателями других Сейфов, в зависимости от обстоятельств), дающее Инвестору право на покупку его пропорциональной доли частных размещений ценных бумаг Компанией, происходящих после Долевого финансирования, при условии к обычным исключениям. Пропорциональное соотношение для целей Соглашения о пропорциональных правах будет рассчитываться на основе соотношения (1) количества акций Уставного капитала, принадлежащего Инвестору непосредственно перед выпуском ценных бумаг, к (2) общему количеству акций непогашенный Уставный капитал на полностью разводненной основе, рассчитанный непосредственно перед выпуском ценных бумаг.